韓国銀行利用してイランに送る10億ドルの資金洗浄…巨額の資金がUAEに

米市民権者の身分でイランを代わって仲介貿易をしてきた80代アラスカ市民「ケネス・チョン」は、2011年2月から7月までの企業の銀行ウォン決済口座を利用して輸出代金を受けて、偽の大理石のタイルの輸出契約書と請求書を利用米ドルで引き出して、海外と関係者に送金したという容疑で、米検察に起訴された状態だ。韓国検察もA社の大理石虚偽の取引を通じて、企業の銀行に開設されたとは、中央銀行名口座から資金を海外5〜6カ国に分散送金したと見ている。

このように「不法送金」された資金が10億ドルに達し、このうちの相当数が、現在UAEにあるということだ。APは、この日、米連邦裁判所が公開した資料をもとに、「洗濯資金の大部分がUAEに流れたものと見られる」とし「米国はUAE7つの都市国家（管轄区域）の一つであるラアス・アル=ハイマで保有している2000万ドルを押収しようとしている」と伝えた。2,000万ドルは、資金洗浄に関与したと国籍の3人が、ヨーロッパ東部グルジア共和国素材のホテルを買い取りしようとして、米国財務省の制裁を受け、地元ラアス・アル=ハイマ当局が保有しているとAPは説明した。

以前のレポートによると、「ケネス・チョン」は2016年12月台（對）イラン制裁違反と不法資金洗浄などすべて47件の容疑で米検察に起訴され、2018年に韓国の裁判所でも税法関連違反の疑いで有罪判決を受け、現在収監中だ。「ケネス・チョン」の息子ミッチェル種も同じ容疑で30ヶ月の懲役刑と1万ドルの罰金刑などを言い渡された。米検察はケネス種金持ちのほかとは国籍3人の計5人が対イラン制裁違反資金洗浄に関与したとみている。

一方、資金洗浄の過程に関与し、企業の銀行について、米検察は送金仲介過程で、米国の資金洗浄防止法に違反したと把握した。これ企業銀行ニューヨーク支店は、起訴を猶予される代わりに、米司法当局に8,600万ドルの罰金を出すこと、今年4月に合意した。二重5,100万ドルは、米国検察では、3,500万ドルは、ニューヨーク州金融庁に納付する。当時ロイター通信は起訴猶予期間は2年と伝えた。

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=469&aid=0000503166

チョンは本当に迷惑だよな、チョンは。

チョン(笑)

>>1
北朝鮮にも流れてるな。

挺対協といい、資金ルートがなくなって慌ててるんじゃ無いか？

朝鮮総連とかも忙しくなるだろうな。

チョンがチョンしただけ
何の不思議もない

朝鮮人は世界中で犯罪を犯すな。

朝鮮人の取決めで、犯罪を犯さなければいけないルールでもあるの？

どんどん、懲罰金を取ってやれ。