뉴욕타임스(NYT) 등을 인용, 뉴욕 맨해튼 검찰이 작년 말 이래 북한 자금세탁의 온상인 북중 접경에서 사업을 하는 중국 고객에 대해 미쓰비시 UFJ가 신분 확인을 게을리 한 것과 관련, 수사를 벌이고 있다고 전했다.
뉴욕주 금융서비스국(DFS)에 따르면 미쓰비시 UFJ는 국제적으로 제재대상인 국가와 개인을 상대로 거래를 금지하는 내부 시스템(내규)을 의도적으로 무시한 의혹을 사고 있다고 한다.
DFS는 지난 2013~2014년에는 이란 등에 대한 경제제재와 관련한 위반으로 미쓰비시 UFJ에 5억6500만 달러(약 6375억원)의 과징금을 부과한 바 있다.
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20181122_0000481091&cID=10101&pID=10100>>1
世界に迷惑をかける朝鮮人民団とか朝鮮総連関係は、日本政府だと手を出しにくいので
アメリカに潰してもらった方が手っ取り早い気がする。
情けない話ではあるがコリアンが絡んでるのにアホですね韓国人さんはｗ
>>1
正確には2002年-2007年にイランやミャンマーに関連した取引で、適切性を欠いた事務処理があったとして、2013年に２億５０００万ドル支払うことでＤＦＳと和解したが、その際に土台となった報告書が不適切だったとして、2014年に３億１５００万ドルを追加の罰金として支払うことになった。
今回はNYDFSも相当怒っている様子。ゴーン逮捕なんかより大問題。始まった感 (｀・∀・´)ワクワクしていいのかな？
事実だろうかなと思うが…
そうだとしたら、これ韓国人や民団が関わってる案件だぞ？
韓国人は知らないだろうけど、民団（韓国系）と総連（北朝鮮系）は思っている以上に近い関係にある。
日本に存在する以上、敵対する意味が弱いというのもあるが、幹部同士が仲良かったり、どちらも所属していたりとか多々あるんだ。
総連幹部→日本共産党幹部→民団幹部とかのパターンもある。
共闘した方が双方に利益になることが多いからね。
もちろん、こういうのには利権が出てくるので悪い政治家や官僚が群がるのが常。
しかも与党（自民党）だったり、警察官僚だったりするのは公然の秘密。アメリカ支店の中国系社員の犯行です
そして、こんな事は韓国の銀行では日常茶飯事ですよ？
韓国の銀行は今頃大慌てだと思います在日コリアンの中には、韓国政府の虐殺から逃れてきた人も多いから、
日本だけじゃなくて、韓国も嫌いな層多いだろ。こういうのもカントリーリスクとして排除するしかないよね？
結局対象顧客の調査なんて担当支店での調査と本社の法務部が持ってるイエローリストでのスクリーニングから漏れたら確認方法がないし。
そうなると送金業務なんて安い仕事に対してリスクが合わないから朝鮮の関わる企業は今後お取り引きを控えるという営業方針がこっそり内々に伝達される…とかありそうな予感。>>10
北朝鮮が絡んでいるが実質的にはアメリカ対日本の金融戦争と捉えるのが正しいと思う。NYDFSは１月31日にコンプライアンス違反でマンハッタンの連邦判事に制裁金を科すよう要請してるし、UFJはNYDFSの管理から逃れようと銀行免許の監督機関をＤＦＳから連邦当局に変更しようとしている。
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-01/bank-of-tokyo-mitsubishi-accused-of-unlawful-u-s-regulator-swap
結局泣く子とアメリカには勝てないから、莫大な制裁金を科されたうえ監視下に置かれることになるだろう。>>11
まぁ今回は捜査入った以上大人しく資料出して沙汰を待つしかないよねぇ。
何処ぞみたいにごねて実質永久追放というのは困るしな。
しかし、ほんと挑戦と関わるとろくなことがない。韓国さん 日本のことは言えませんよ！！
【韓経：ニューヨークの韓国系銀行「送金中断」…連絡事務所に転落も】
https://japanese.joins.com/article/832/246832.html
農協銀行ニューヨーク支店は昨年末、マネーロンダリング防止システムの不備を理由に
ニューヨーク州金融サービス局（ＤＦＳ）から１１００万ドルの罰金を科された後、
個人送金と貸付営業の拡大を中断した。
新韓アメリカ銀行は昨年半ばから送金中継業務を取り扱わずにいる。
中小企業銀行も２０１５年からニューヨーク支店を経由する送金中継業務を中断した。
ニューヨークで営業中の韓国系銀行は国民銀行、新韓銀行、ＫＥＢハナ銀行、ウリィ銀行、
中小企業銀行、農協銀行などの都市銀行と、産業銀行、輸出入銀行など政府系銀行がある。
これらの銀行が相次ぎ送金業務を中断しようとしているのは、送金がマネーロンダリング
防止の核心対象だからだ。
最近米金融当局は韓国系銀行を注視している。
９月に米財務省が異例の各銀行への直接連絡で対北朝鮮制裁順守を警告した。원숭이새끼들답구나.
북한과 같이 세계가 제재해라.>>14
こういう事実・現実を知っているの？？？
それでもいえるの？？？
＞韓国産業銀行、中小企業銀行、韓国輸出入銀行の経営は火の車となっており、
＞輸出に伴う「信用状の発行」などは「日本の銀行の信用枠」で成立している状態だ。
＞仮にこの信用枠を撤廃すれば、韓国は外貨調達や輸出に対して大きな制限が
＞かかることになり、貿易依存度が高い韓国経済は急激に悪化する可能性がある。
https://biz-journal.jp/2018/10/post_25327_2.htmlというか顧客がほぼ朝鮮人の韓国系銀行の方が遥かに致命的な案件に引っかかる確率が高いのだが、韓国の方は不安にならんのだろうか？
どんどん朝鮮関連が追い詰められるね
いいことだ
罰則として韓国北朝鮮とは取引禁止にして欲しい>>18
かわいそうに、頭がおかしいのね- 21
名無し2018/11/22(Thu) 18:26:55(3/3)
北朝鮮制裁を完璧にやろうということだね
文在寅から世界が孤立する>>18
You are insane!!>>23
日本人が花瓶ってのがご所望だと思われ
(´⊙ω⊙`)>>18
ウリイ銀行以外は外資なんだけど>>21
ごめん
こんな感じのニュースしか知らない>>19
知らぬは本人ばかりなりになりそうだ。
まぁあいつら大半が国内しか見てないから金脈切られてもしばらく気づかないかもね。- 29
名無し2018/11/22(Thu) 18:41:06(1/1)
このレスは削除されています
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農協銀行
（正式名称：農業協同組合銀行） 1705億ドル 13兆6366億円
http://10rank.blog.fc2.com/blog-entry-133.html
韓国の銀行は金が無い日本の銀行資産ランキング
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3 みずほフィナンシャルグループ 200兆5086億1000万円
4 三井住友フィナンシャルグループ 197兆7916億1100万円
5 三井住友トラスト・ホールディングス 65兆4537億2500万円
https://www.stockclip.net/categories/28?column=total_assets何故29のコメントが消されたのか？
ただ事実を言っただけだと思うのだが...- 33
このレスは削除されています
>>34
韓国人のソースは「～が言っていた」だけじゃなくて「～であって欲しい」という願望を事実のように書き込むというのがある。
というか、そちらの方が圧倒的に多い。
"美 검찰, 일본 최대은행 북한 '돈세탁' 혐의로 수사" NYT
36
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