米司法省は11日、銀行詐欺容疑で大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（29）の元通訳、水原一平容疑者（39）を訴追したと発表した。違法賭博の借金を返済するため、大谷選手の口座から胴元側に1600万ドル（約24億5千万円）以上を不正に送金したとしている。大谷選手は送金を知らず、許可もしていないとして被害者に当たると指摘した。
司法省によると、水原容疑者は送金のため、大谷選手を装って銀行に電話した疑いがある。近くロサンゼルスの連邦地裁に出廷する見通しという。大谷選手は送金や違法賭博について関知していなかったことを示す証拠として、携帯電話を提出した。
水原容疑者が正式に起訴され、有罪評決が出れば、最高で禁錮30年が科される可能性がある。
司法省によると、水原容疑者は2021年9月に違法スポーツ賭博を始めた。送金したのは21年11月から24年1月まで。
水原容疑者は18年、大谷選手と共に西部アリゾナ州の銀行支店を訪れ、口座開設を手伝った。大谷選手の野球選手としての収入はこの口座に入金されていた。>>1
日本での例えば公共料金支払いは銀行自動引き落としが普通だけど、アメリカの場合は請求書が家に郵送で送られて来るパターン。金額を自分で確認出来ないまま自動的に引き落とされることへの警戒感もあるようで、他人を全面的に信用しないというお国柄だろう。もちろん、その場合でも請求金額をネット上で決済すればいいだけの話
翔平にもそういう請求書は勿論たくさん来ていた筈で、実はこれ、英語が堪能のはずの在米駐在員なんかでも割に面倒らしい。実は簡単なことなのだが、それでも最初の頃は結構面倒らしい。だから翔平の場合、そういうことも一平さんに全部任せていたのだろうね。だから二段階認証や、確認メールの送信程度までは一平さん個人で簡単に設定出来るようになっていたのだろう
もちろんアメリカでも日本でも、５千円の送金ならそれで済むだろうけど、例えば５千万円の送金の場合には、肉声での電話確認なども必須だったりするが、それまでも工作出来る立場の人（一平さん）がいるような場合には、事実上防御のしようは無いよな
（ちなみにここで彼のことを「翔平」と書くのは、一部の朝鮮人が彼のことを「オ・タニ」という朝鮮系日本人だと書き込んでいるのを見たから、妙に気になったのでそうしているだけ）헤 ~?
오타니상은 통장에서 수백억이 빠져나가는데도
몰랏던거야 ~? w大谷スレ乱立してウザいから1つにまとめてやってくれんかね〜
>>2
そこは銀行が保護されるだろう
この場合、一平さんにパスワードやナンヤを盗まれた翔平さんに対しては、連邦法の保護はないだろな。実際に本人が一平さんに教えていた（または、分かるようにしたまま、何も警戒していなかった）可能性が高いから。銀行を責めようもない気がする
それより、法律の専門家でも何でもないので分からないのは、違法賭博の胴元の責任の方
日本的に考えると、賭博自体が違法なのだから、賭博自体が無かったことになり、結果的に賭博への掛け金もなかったことになるとすれば、胴元はすべての掛け金を一平さんに全額返還すべきではないのかな？と素朴に思う
給付金4630万円を間違って払った山口県阿武町の件は、ざっくり言うとそういう“筋書き”だったような気がするのだが、違うのかな>>5
https://kaikai.ch/board/145464/
大谷選手は潔白…連邦検察が“被害者”と断定 「24億円盗んだ」元通訳・水原氏を訴追【もっと知りたい！】【グッド！モーニング】(2024年4月12日)
ドジャース・大谷翔平選手の元通訳・水原一平氏が違法賭博に関与していたとされる問題です。捜査当局は、水原氏を銀行詐欺の罪で訴訟しました。大谷選手の口座から送金されたのは、日本円でおよそ24億5000万円に及ぶことが明らかになりました。当局は「大谷選手は完全なる被害者だ」と強調しました。
■衝撃の金額「24億5000万円」米連邦検察が会見
アメリカ連邦検察 カリフォルニア州中部事務所
エストラーダ連邦検察官
「つい数分前、水原氏が大谷氏の銀行口座から約24億5000万円を盗んだとして、連邦機関に訴追されました」
日本時間12日午前2時半から行われたアメリカ連邦検察による会見で明らかになった衝撃の金額「24億5000万円」。これは、水原氏が大谷選手の銀行口座から盗み出したとされる金額です。
これまで、水原氏はおよそ6億8000万円を無断で送金したとされていましたが、実際はその3倍以上でした。なぜ、これほどの大金を送金できたのでしょうか？
エストラーダ連邦検察官
「大谷氏は英語を理解することも話すこともできなかった一方、水原氏は英語とアメリカ合衆国に慣れ親しんでいました。2018年に大谷氏が日本からやってきた時、大谷氏が銀行口座を開設するのを水原氏が手伝いました」
水原氏は、口座の開設を手伝った経緯から、いつでもアクセスできる状態にあったといいます。さらに、不正な送金を隠したかったのでしょうか。
YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=GRrBjS7nPhk>>7
エストラーダ連邦検察官
「水原氏はエージェント、経理担当者、財務アドバイザーなどを含む自分以外の専門家たちがこの口座を利用することを拒否した。そして彼らに、この口座は大谷氏個人のものと説明していた」
自分以外は、大谷選手の銀行口座に接触することを拒んでいたといいます。水原氏がスポーツ賭博に手を染めたのは2021年のことでした。
エストラーダ連邦検察官
「2021年、水原氏は違法なギャンブル運営をしている人たちのところで、スポーツ賭博を始めました。賭けは徐々に頻繁なものとなり、借金も徐々に大きくなっていきました。数千回の賭博を行ったことが明らかです」
アメリカメディア「フロント・オフィス・スポーツ社」によりますと、およそ2年間で賭博の回数はおよそ1万9000件。平均掛け金はおよそ196万円。負けた総額はおよそ280億円で、勝った額を差し引いた純損失はおよそ62億円だということです。
さらに、自身を大谷選手と偽り、日頃は通訳として大谷選手の近くにいることで知り得た様々な情報を利用し、銀行の従業員をだましていたといいます。
エストラーダ連邦検察官
「水原氏は口座にアクセスするために銀行に嘘をついた。私たちは電話の録音音声を入手した。水原氏が、大谷氏であると嘘をついて銀行従業員と話し、大谷氏になりすますために彼の個人的な経歴の情報を伝え、それにより銀行がブックメーカーへの大金の電信送金を承認するよう信じ込ませた」
どのような経緯で明らかになったのでしょうか。
■「関与否定」大谷選手の潔白が確実に
エストラーダ連邦検察官
「水原氏が大金を送金するために、大谷氏になりすました録音は1件以上ありました。皆さんの多くも経験があるでしょうが、銀行は疑わしい取引の場合は連絡をとってきます。このケースでも同じように銀行が連絡をとってきたわけですが、水原氏が大谷氏のふりをして巨額を送金できるよう確認したんです」>>8
ESPNに初めて取材を受けた際には「勝ったことは一度もない」と証言していましたが、数千回も行えば勝つこともあったといいます。しかし、その賞金は…。
エストラーダ連邦検察官
「水原氏がスポーツ賭博で勝った時は、勝ち金は大谷氏の銀行口座に預金されるのではなく、水原氏の個人的な銀行口座に預金された」
およそ3週間に渡って関与を否定してきた大谷選手の潔白も確実なものとなりました。
■水原氏…連邦裁判所出頭の可能性
エストラーダ連邦検察官
「私はこの点を強調したい。大谷氏は、この一件の被害者だと考えられる。大谷氏が自身の口座からブックメーカーへ、1600万ドル（24億5000万円）以上の送金を許可した事を示す証拠はない。大谷氏は、これらの送金を許可していない。水原氏が自身の口座へアクセスすることを許可していないと明言した」
連邦検察官は、大谷選手の関与を調べるため、2人の通話履歴も確認したといいます。
エストラーダ連邦検察官
「私たちは、水原氏と大谷氏の両者の電話と、長期にわたる会話を確認した。数年の間の何千という会話を日本語学者が確認した。その確認により、賭博、賭け金、ブックメーカーへの送金の許可に関する話し合いはなかったことが判明している。さらに、もし送金が許可されていたなら、水原氏が大谷氏になりすまして銀行に電話をする理由はない」
渦中にいる水原氏は、ドジャースを解雇された先月20日から行方が分からなくなっていましたが、連邦検察の関係者によると「水原氏は日本時間13日午前3時から6時にも、ロサンゼルスの連邦裁判所に出頭する可能性がある」ということです。>>4
あ、それは富裕層ではない人の発想だよ。裕福でない人はそういう発想をする
もちろん富裕層の人でも、銀行の入出金を毎日細かくチェックする人はいるので、「富裕層の人は銀行のチェックをしない」と言う意味ではないよ
そういう意味ではなく、「銀行の入出金を気にしない人は、富裕層にしかいない」という意味
例えば銀行口座がいくつもあって、入金や出金の性質によっていくつにも分けていて、その中で「例えば基本的には入金しかありえないタイプの口座」がある場合、人によっては何も気にしない（入出金の明細など放置したまま、チェックすらしない）ことはある
人によってはというか、富裕層しかありえないけど、富裕層ならある
（自分もそういう生活を来世ではしてみたい）なぜか大谷の通訳になりたい朝鮮人が日本が習い出すに1ウォン。
これは賭けにならないニカ？日本では個人が銀行で大金を移動させる時に使用目的をしつこく聞かれるんだが。
>>6
大谷は水原にパスワードは教えていなかった。
アメリカ連邦検察の会見
「高額送金を行うため、水原容疑者が大谷氏になりすまして銀行とやりとりした通話記録が複数回ある」
銀行詐欺の容疑で訴追された水原容疑者。大谷選手の口座開設に関わっていたことからログイン方法などを知っていたとされ、銀行の記録によると取引確認などが通知される連絡先は水原容疑者に変更されていました。そして…
アメリカ連邦検察の会見
「水原容疑者は大谷氏の代理人たちが口座にアクセスすることを拒んでいた。“大谷氏が口座を私的なものにしたがっている”と伝えたのです」
一方、大谷選手については。
アメリカ連邦検察の会見
「大谷氏は被害者だと強調したい。大谷氏が1600万ドルの送金を許可したことを示す証拠もない」
＞水原容疑者が大谷氏になりすまして銀行を騙し送金させた！https://news.yahoo.co.jp/articles/319858b77badc3c277a4d4cdd6f370e5fef5dcfc
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元通訳を24億円送金容疑で訴追 米司法省「大谷選手は被害者」
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