中国と日本に送金された「不審な2兆ウォン」…韓国検察が捜査に乗り出す

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    • 1名無し2022/07/26(Tue) 09:58:29ID:c5NDg3MDY(1/1)NG報告

      ウリィ銀行、新韓銀行、ハナ銀行など都市銀行から取引目的が不明な3兆ウォンに達する資金がほぼ同じ時期に中国や日本など海外に送金されており検察が捜査に乗り出した。莫大な資金を送金した会社は主に新生企業や中小企業のため、検察は輸出入代金を装った違法な外国為替営業の可能性を疑っている。

      中央日報の取材を総合すると、金融監督院は今月初め、大検察庁(最高検)に「非正常な外国為替取引」の内訳を盛り込んだ捜査参考事項を提出した。大検察庁はこれをソウル中央地検国際犯罪捜査部に渡し捜査するようにした。ソウル中央地検は近く資金を送った企業の関係者を呼んで送金の意図などを確認する計画だ。

      金融監督院が検察に提出した資料には、昨年下半期から今年上半期までの1年以内にウリィ銀行と新韓銀行から2兆ウォン余りが中国と日本に送金された内訳などが含まれている。韓国の中小企業5社がソウル市内のウリィ銀行支店を通じて8500億ウォン、また別の企業3社がソウルと京畿道(キョンギド)の新韓銀行2支点から1兆3000億ウォン規模を送金したという。

      このうちウリィ銀行を通じて4000億ウォンを送金したA社に対しては大邱(テグ)地検がすでに今年初めから捜査を進めてきた。A社代表の自宅住所が大邱に登録されているためだ。今後の捜査状況によってはソウル中央地検がこの事件まで含めまとめて事件を整理することもある。

      検察はこの資金が通常の貿易取引代金ではなく韓国と海外の間で暗号資産差益、いわゆる「キムチプレミアム」を狙った違法な外国為替取引の可能性を疑っている。キムチプレミアムを狙って外国為替取引目的を虚偽申告したり1件当たり10億ウォン以上の未申告取引をするのは外国為替管理法だけでなく資金洗浄防止に向けた特定金融情報法に違反する行為だ。

      https://japanese.joins.com/JArticle/293572

    • 2名無し2022/07/26(Tue) 12:49:33ID:czMjI2MjA(1/1)NG報告

      ウリの物はウリの物
      他人の物もウリの物

    • 3名無し2022/07/26(Tue) 12:58:37(1/1)

      このレスは削除されています

    • 4名無し2022/07/26(Tue) 13:04:14ID:M4NzA0NDQ(1/1)NG報告

      キムチプレミアムw

    • 5名無し2022/07/26(Tue) 13:13:21ID:E1NzI5NzQ(1/6)NG報告

      >>1
        それっておそらく、韓国政府が関わるダミー企業だよ。韓国政府 → 韓国大使館 → 日本のマスコミ
       という流れの工作資金ではないか?。ほぼ全マスゴミが韓国の工作資金という餌を受け取り、優先的にk-POP,
       韓流映画等を誉めそやしながら垂れ流しているから。
       問題は中国だな・・。対外国諜報活動を警戒する強固な機関がある中国で、軽々しく、諜報、謀略活動はで
       きないだろう。中国政府を迂回して、北朝鮮への文在寅政権の財政支援金だったのでは?。

    • 6名無し2022/07/26(Tue) 13:15:32ID:I4MTUwODY(1/1)NG報告

      「朝鮮を忘れさせるなニダ」資金

    • 7名無し2022/07/26(Tue) 13:35:06ID:E1NzI5NzQ(2/6)NG報告

      >>1
      1989年(平成元年)にフランスのパリで開催されたアルシュ・サミットでの経済宣言を受けて設立された
      マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(Financial Action Task Force on Money Laundering)
      略称FATFあるいは GAFIと称され、日本でも「金融活動作業部会」と呼ばれることが多い。
         それにより、
         ・マネーロンダリング対策及びテロ資金対策に関する国際基準(FATF勧告)の策定及び見直し
         ・FATF参加国(地域)相互間におけるFATF勧告の遵守状況の監視(相互審査)
         ・FATF非参加国(地域)に対する、マネーロンダリング対策及びテロ資金対策推進のための支援活動
         ・2000年からはマネーロンダリング対策に非協力的な国・地域を「非協力国」として特定・公表し、
          是正措置を求める。
      等が決議された。ムンの韓国はここでもテロ国家北朝鮮へ、中国迂回で資金援助をしていたのではないか?

    • 8名無し2022/07/26(Tue) 13:48:24ID:MzOTM1NjI(1/1)NG報告

      借金で投資をしている韓国人
      あなたのお金は大丈夫なのかな?
      あぁ、あなたのお金では無く借金かwww

    • 9名無し2022/07/26(Tue) 13:49:34ID:c1NDE1NTY(1/1)NG報告

      또 쪽바리들의 도둑질이 원인이구나

    • 10名無し2022/07/26(Tue) 13:55:07ID:E1NzI5NzQ(3/6)NG報告

      >>1
      もし、マネーロンダリングだとしたら、それに関わった「ウリィ銀行、新韓銀行、ハナ銀行など韓国都市銀行」
      の数々は、海外送金ができないペナルティーが課されることになる。ペナルティーを受けたドイツ銀行、中国の丹東銀行のように。

    • 11名無し2022/07/26(Tue) 13:57:29ID:E1NzI5NzQ(4/6)NG報告

      >>10
       この為替危機、経済危機の韓国にとって、都市銀が海外送金が出来なくなると「泣きっ面に蜂」だな。

    • 12名無し2022/07/26(Tue) 14:01:58ID:k1NzQxNzQ(1/1)NG報告

      > いわゆる「キムチプレミアム」

      このネーミングセンスよ(笑)
      もっと良いネーミングは無かったのか?(笑)

      他につけるとしたら、いつもの「K」か?

    • 13名無し2022/07/26(Tue) 14:02:46ID:E1NzI5NzQ(5/6)NG報告

      やはり北朝鮮の「朝鮮労働党の隠れ党員」で、金正恩宛に「血判誓書」まで提出していると言われている文在寅。優秀で仕事にそつが無い。着々と北朝鮮の為に、韓国経済やシステムを破壊していたんだな。韓国愚国民「頭壊文国民」等の支援を受け、韓国大統領になってからは大活躍だな。

    • 14名無し2022/07/26(Tue) 14:18:46ID:E1NzI5NzQ(6/6)NG報告

      >>11
       世界中の金融機関に「ペナルティー銀行名等」の手配がまわり、それらの銀行との送金取引の相手にはなってくれない。万が一やったとしたら、その銀行もペナルティーを受ける。

      韓国経済に悪影響を及ぼし、「返り血」を浴びるから、見なかったことにするか?今さら遅いけどな。既にこの
      「取引目的が不明な3兆ウォン」送金ニュースは、世界中の金融関係者、捜査機関等で知るところとなった。
      日本の場合、「国際部」等、金融機関によってセクション名はまちまちだが、そこで二重、三重のチェックをして、不審点の有無を調べてから受け付けている。そのセクションの過ちが、金融機関の存続に関わることになるから。

    • 15名無し2022/07/26(Tue) 14:33:18ID:I5MzMxOTQ(1/1)NG報告

      凄い!
      肛門に金塊を詰めて密輸する手法から進歩したなw

    • 16名無し2022/07/26(Tue) 14:36:38ID:EyMzg1OTI(1/1)NG報告

      せめてコックローチプレミアムにしてほしかった

    • 17名無し2022/07/26(Tue) 15:31:56ID:YxNzg0Mjg(1/1)NG報告

      韓国から資金を逃しておくのは正解だよね(笑)

    • 18名無し2022/07/26(Tue) 16:02:02ID:A2OTI4NTA(1/1)NG報告

      キムチロンダリング

    • 19名無し2022/07/26(Tue) 16:10:11ID:UzNDc4MTY(1/1)NG報告

      >>4
      匂いそうな名称だよね。w

    • 20名無し2022/07/26(Tue) 17:31:21(1/3)

      このレスは削除されています

    • 21ヨメ@FFT所属突撃兵∀´v2022/07/26(Tue) 17:50:43ID:k4NzE0ODg(1/1)NG報告

      >>1アメリカが、破綻しそうな時、日本へ資産移して日本のバプルを崩壊させた様に、日本に被害の肩代わりをさせようとしているのでは?

    • 22名無し2022/07/26(Tue) 18:29:49(2/3)

      このレスは削除されています

    • 23名無し2022/07/26(Tue) 20:07:02(3/3)

      このレスは削除されています

    • 24名無し2022/07/26(Tue) 23:47:08ID:AyNDIzMjg(1/3)NG報告

      >>1 전쟁을 미화하는 일본

    • 25名無し2022/07/27(Wed) 00:02:21ID:EyNTMxMDI(1/1)NG報告

      この先、この手の話が出てくる度に統一言われ、
      見ないふりして他所に移るのを繰り返すようになのだな。

    • 26名無し2022/07/27(Wed) 00:07:25ID:kzOTY1MDQ(1/1)NG報告

      조센징인 특성상 강자에게 약하기 때문에 일본에 저항할 수 없다.

    • 27名無し2022/07/27(Wed) 00:22:48ID:I0ODEzNTU(1/1)NG報告

      >>24

      1945年9月以降1953年までの間に、李承晩とその軍事組織が、約20万人の非武装の一般の韓国人を、裁判などの司法手続きを一切行わずに虐殺したことを、忘れたかのように振る舞う韓国人。

      この件で、誰も処罰されてないことに、韓国人は疑問を持たない。何故ですか?

    • 28胡蝶 しのぶ 의 남편 2022/07/27(Wed) 00:28:12ID:I0NzkzNTY(2/3)NG報告

      >>27 보도연맹 사건은 일부 교과서에서 가르칩니다.

    • 29名無し2022/07/27(Wed) 00:33:48ID:cyMDYwMDY(1/1)NG報告

      >>27
      당신같은 일본인은 실제 사건을 모르니까.

      보도연맹은 북한군이 서울를 점령하자 대량 학살을 도왔다. 그래서 이승만이 후방의 보도연맹을 '제거' 한 것 뿐이지.

      당신도 관공서를 공격하거나, 테러를 모의 한다면 전쟁 중에서는 죽을 수 있다는 사실을 모르는지?

      평화 정신병 걸린 일본인이 바라보는 전쟁은 판타지.

    • 30胡蝶 しのぶ 의 남편 2022/07/27(Wed) 00:49:51ID:I0NzkzNTY(3/3)NG報告

      >>29 한국전쟁 초기, 국민보도연맹원에 대한 예비검속·즉결처분을 단행한 사건. 국민보도연맹은 1949년 10월 좌익전향자들을 중심으로 만든 조직으로서, 좌익세력에 대한 통제와 회유를 목적으로 했다. 49년 말까지 이 조직에 가입된 수는 무려 30만 명에 달했으며, 서울의 맹원수는 19,800여 명이었다. 한국전쟁이 발발하자, 정부·경찰은 초기 후퇴과정에서 이들 보도연맹원에 대한 무차별 검속·즉결처분을 단행했다. 50년 7월 21일 경북 문경군 호계면 별암리의 경우 주평 앞산에서 2백여 명, 영순면 포내마을 뒷산에서 3백여 명이 집단으로 학살당했다. 이같은 일은 평택 이남의 전지역에서 발생했으며, 한국전쟁 중 벌어진 최초의 집단적인 민간인 학살이었다. 이는 또한 북한 인민군 점령지역에서 일어났던 좌익세력에 의한 보복학살의 주된 원인이 되었다.

      요약 : 전쟁 당시 국민 보도연맹이 배고픈 조선인들에게 여기 서명만 하면 먹을꺼를 준다 말하며, 서명하게 했다.
      -> 배고파서 가입한건데, 이승만의 반공 때문에, 앞 뒤 없이 전부 학살

      우센징들 왈 : 일본이 전쟁 범죄 반성하긴 해야함 ㅇㅇ.. <- 우덜식 학살은 정당하당께요~

    • 31名無し2022/07/27(Wed) 00:58:53ID:MxMzc5MDU(1/1)NG報告

      一般人の多額の海外送金は規制がかけられていて許可を得てでないと送金不可能

      宗教団体はこの規制に縛られない

    • 32名無し2022/08/17(Wed) 06:46:06ID:k2NDE5MDE(1/1)NG報告

      日本に4000億ウォン違法送金の疑い、3人の身柄を拘束=大邱地検
      「キムチ・プレミアム」で手数料稼ぎ

      7兆ウォン(現在のレートで約7140億円。以下同じ)を超える外貨が市中銀行を通して海外へ送金された事件と関連して、日本から輸入した暗号資産を韓国国内で処分した代金4000億ウォン(約408億円)を、再び日本へ送った企業関係者3人が、韓国検察に逮捕された。

       本紙の取材を総合すると、大邱地検反腐敗捜査部(李一揆〈イ・イルギュ〉部長)は、仁川所在の貴金属関連企業A社の代表を務めるユン容疑者など3人を、外国為替管理法違反などの容疑で今月10日に逮捕したことが分かった。ユン容疑者らは昨年から、日系のファンドが暗号資産を送ってくれたらこれを韓国国内で売り、得た現金を日本へ送り返していたという。韓国市場では海外より暗号資産が高値で売れる「キムチ・プレミアム」を利用して差益を得ようとする勢力に加担したのだ。ユン容疑者らは、輸入ブランド品の代金支払いなど虚偽の証明資料を銀行に提出するという手法で4000億ウォンを日本へ送金したという。一味は暗号資産の販売、海外送金などを手掛け、手数料の名目で数十億ウォン(10億ウォン=約1億200万円)を得ていたことが分かった。韓国検察の関係者は「日系ファンドが暗号資産取引でどの程度の収益を得たかは捜査中」としつつ、「捜査権は海外に及ばないので、カネの行方の追跡には限界がある」と語った。海外に送られた資金の終着点を突き止めるため、国家情報院(韓国の情報機関)の海外パートが調査に乗り出したことが分かった。

       金融監督院は、中小企業などが銀行を通して海外へ巨額の送金を行った「不審な外国為替取引」が7兆534億ウォン(約7193億円)に上ることを明らかにした。A社の他、別の企業と関連する不審な外国為替取引についてはソウル中央地検が捜査している。

      https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/08/12/2022081280003.html

    • 33名無し2022/08/17(Wed) 07:02:15ID:k2NzM3MDU(1/1)NG報告

      >>30

      韓国は早くライダイハンに賠償金を支払う義務がある
      韓国は常に逃げている

    • 34名無し2022/08/17(Wed) 07:30:27ID:k0Nzk2NTk(1/1)NG報告

      済州島とベトナムの虐殺を美化する韓国人

    • 35名無し2022/08/17(Wed) 08:24:08ID:czMTM5MTA(1/1)NG報告

      >「不審な2兆ウォン」
      2兆ウォン相当の外貨じゃないの?
      ウォンなんて受け取らないだろ

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