【毎日新聞】 資金洗浄 埼玉県信金通じ架空取引 北朝鮮関係企業も

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  • 1卐 = ☭ = ☯2018/09/01(Sat) 10:49:20ID:AwODE1MTM(1/1)NG通報

     金融庁は、埼玉県信用金庫(埼玉県熊谷市)が過去約2年間にわたって海外送金した約18億7000万円が、資金洗浄(マネーロンダリング)に利用された疑いがあるとして、9月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。送金を依頼した企業と受取先企業の双方に営業実体が無く、送金先には北朝鮮と関係する可能性がある企業もあった。金融庁は信金のチェック体制に重大な不備がありマネロンの抜け穴に利用されたとみて、詳細を確認する。
    (略)
    埼玉県信金の今年2月の監査で、送金した資金の出所や受取先の法人の実態が不明なケースが相次いで見つかった。報告を受けた金融庁が確認したところ、送金先の国や取扱商品が異なるのに、同じ金額を同時に送るなどの不審な点が多数見つかり、貿易自体が架空だった疑いが強まった。受取人の住所が架空だったケースや、北朝鮮系企業との取引が指摘されている会社も含まれていた。
    (全文はリンク先を参照)
    https://mainichi.jp/articles/20180901/k00/00m/020/189000c

    ■地方金融機関にまで巣くう北鮮。

  • 2名無し2018/09/01(Sat) 11:49:17ID:cwNjMwMDA(1/1)NG通報

    これまじ? 毎日デイリーニューズWaiWai最低だな

  • 3名無し2018/09/01(Sat) 13:30:36ID:A1NjY4MDY(1/1)NG通報

    >>1
    営業停止とかのペナルティつけないと、本腰入れて
    精査しないと思うよ

  • 4名無し2018/09/01(Sat) 13:47:37ID:EyODMxNTI(1/1)NG通報

    さ、次は朝鮮総連とその北朝鮮系企業の家宅捜索だな。
    もう、組織犯罪処罰法の組織犯罪団体に指定しようぜ。

  • 5名無し2018/09/01(Sat) 14:44:19ID:g4OTM0NzY(1/1)NG通報

    >>4
    国連安保理がうるさいからな
    朝鮮総連を徹底的に監査するしかない!

  • 6菜々し2018/09/01(Sat) 14:44:47ID:czOTYxMzc(1/1)NG通報

    地方の信組とか信金とか地元の中小企業からすると命綱みたいなもんでね、営業停止なんかしたら倒産する企業がごろごろ出ちゃうんよ。
    それに信金程度の調査力で、国際的なマネーロンダリングなんて見破れるわけないしな。
    信金が意図的にやったなら責任とらせばいいけど、たぶん被害者だろうな。

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